भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर नेहल मोदी, निरव मोदी के भाई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है? | भारत समाचार

आखरी अपडेट:05 जुलाई, 2025, 15:34 है

एड के अनुसार, नेहल ने यूएई, हांगकांग, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, यूएस में निरव मोदी द्वारा स्थापित कई डमी कंपनियों से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।

नेहल भारत में बहु-अरब डॉलर की पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। (गेटी)

भगोड़ा व्यवसायी निरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है, जब भारतीय अधिकारियों ने प्रत्यर्पण अनुरोध उठाया था।

अमेरिकी अभियोजकों के नेतृत्व में प्रत्यर्पण कार्यवाही को दो आरोपों पर लिया गया था-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की एक गिनती, और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 201 (गायब होने) के तहत आपराधिक साजिश की एक गिनती।

एक बेल्जियम नेशनल, तंग किया हुआ अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में धाराप्रवाह है। उन्हें 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी किए गए एक रेड कॉर्नर नोटिस पर काम कर रहा था।

नेहल भारत में बहु-अरब-डॉलर की पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले के संबंध में वांछित है, जो देश के इतिहास के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। ईडी और सीबीआई की जांच से पता चला है कि नेहल ने निरव मोदी की ओर से अपराध की आय के लॉन्ड्रिंग आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो यूके से प्रत्यर्पण का भी सामना कर रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय कानूनों के उल्लंघन में शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के एक वेब के माध्यम से अवैध धन को छुपाने और स्थानांतरित करने में सहायता की है।

जांच से पता चला है कि नेहल अब-डिफंक्शन फायरस्टार डायमंड्स यूएसए के निदेशक थे और इथाका ट्रस्ट के साथ भी शामिल थे। ट्रस्ट को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से प्राप्त धन के बाद, नीरव मोदी के लिए रियल एस्टेट खरीदने के लिए ट्रस्ट की स्थापना की गई थी।

एड के अनुसार, नेहल ने यूएई, हांगकांग, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका, बारबाडोस और अन्य स्थानों पर निरव मोदी द्वारा स्थापित कई डमी कंपनियों से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। इन शेल संस्थाओं ने कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में स्थित गुप्त सर्वर के माध्यम से संचार किया, जो नेहल पर जांच में बाधा डालने के लिए जनवरी में नष्ट करने का आरोप है।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पीएनबी धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद, नेहल, नीरव के करीबी सहयोगी मिहिर आर भंसाली के साथ, कथित तौर पर 50 किलोग्राम सोना और दुबई से पर्याप्त मात्रा में नकदी ले जाया गया। उन्होंने कथित तौर पर डमी निर्देशकों को अधिकारियों को नेहल का नाम प्रकट नहीं करने का निर्देश दिया।

अपूर्वा रीवा है

Apoorva Misra नौ वर्षों के अनुभव के साथ News18.com पर समाचार संपादक है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय की लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक हैं और एशियाई कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, चेन्नई से पीजी डिप्लोमा रखती हैं। एस…और पढ़ें

Apoorva Misra नौ वर्षों के अनुभव के साथ News18.com पर समाचार संपादक है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय की लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक हैं और एशियाई कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, चेन्नई से पीजी डिप्लोमा रखती हैं। एस… और पढ़ें

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