3.72 करोड़ रुपये जमा किए गए, उसी दिन 3.33 करोड़ रुपये वापस ले लिए गए: दिल्ली घोस्ट फ्लैट मिस्ट्री | भारत समाचार

आखरी अपडेट:02 जुलाई, 2025, 11:20 है

बैंक ने कहा कि 1,960 लेनदेन 8 अगस्त, 2024 को हुए। जब ​​शेष राशि 38 लाख रुपये तक गिर गई, तो यह अंततः डेबिट्स को जम गया – लेकिन 3.33 करोड़ रुपये से पहले गायब नहीं हुआ था

पुलिस ने कहा कि केवल एक फेसबुक पेज ने डॉ। अमरेंद्र झा नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख किया, जिसने शुरू में त्रिलोकपुरी में एक कार्यालय होने का दावा किया था, लेकिन बाद में इसे इनकार कर दिया। (News18 हिंदी)

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक प्रतीत होता है कि एक रहस्यमय ब्लू बोर्ड द्वारा चिह्नित एक फ्लैट, एक प्रमुख साइबर धोखाधड़ी जांच के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है, जिसने पुलिस और बैंक अधिकारियों को जवाब के लिए हाथापाई छोड़ दिया है। फ्लैट को ‘जीविका फाउंडेशन’ नाम के तहत एक फर्जी खाते से जोड़ा गया था, जिसमें एक ही दिन में 3.72 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत जमा राशि देखी गई थी – जिनमें से ज्यादातर लगभग 2,000 लेनदेन के माध्यम से घंटों के भीतर गायब हो गए थे।

के अनुसार द इंडियन एक्सप्रेसखाता 2023 में एचडीएफसी की करोल बाग शाखा में सिर्फ 500 रुपये की जमा राशि के साथ खोला गया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि शेष राशि 8 अगस्त, 2024 को अचानक बहु-करोड़ जमा से पहले 556 रुपये थी। चौंकाने वाली, 3.33 करोड़ रुपये को उसी दिन वापस ले लिया गया था, जो किसी भी लाल झंडे को ट्रिगर कर रहे थे।

एक दिन में 1,960 लेनदेन अलार्म बढ़ाते हैं

बैंक का दावा है कि KYC प्रक्रिया खाते के उद्घाटन के दौरान विधिवत पूरी हो गई थी, फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में अचानक आमद अस्पष्टीकृत बनी हुई है। धोखाधड़ी की गतिविधि 8 अगस्त, 2024 को एक दिन में 1960 के लेन -देन तक बढ़ गई।

रिपोर्ट के अनुसार, सेवानिवृत्त IAF अधिकारी बिरेन यादव, 78 वर्ष की आयु, उस दिन साइबर अपराधियों का शिकार हो गए और उन्हें स्पष्ट रूप से ‘डिजिटल अरेस्ट’ के तहत रखा गया था। उन्होंने शुरू में उन्हें 42.5 लाख रुपये जमा करने के लिए मजबूर किया, फिर चार बैंकों में विभिन्न ‘खच्चर खातों’ में धन का वितरण करते हुए, 1.59 करोड़ रुपये और आगे बढ़ गए।

‘जीविका फाउंडेशन’ का कोई निशान नहीं मिला

‘जीविका फाउंडेशन’ गैर-मौजूद प्रतीत होता है, जांच के साथ अब छह राज्यों में ‘जीविका’ से जुड़े खच्चर खातों का पता लगाने के लिए। इन खातों में देश भर में कई धोखाधड़ी मामलों के साथ संबंध हैं, जिनमें गुरुग्राम, हैदराबाद, मणिपाल, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केवल एक फेसबुक पेज ने डॉ। अमरेंद्र झा नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख किया, जिसने शुरू में त्रिलोकपुरी में एक कार्यालय होने का दावा किया था, लेकिन बाद में इसे इनकार कर दिया। इस तरह के लिंक किए गए खातों के लिए खोज जारी है।

एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों ने दो राज्यों से पुलिस पूछताछ की पुष्टि की, लेकिन आगे की अदालत की कार्यवाही का हवाला देते हुए आगे के विवरण को रोक दिया। जांच से पता चला कि जब खाता शेष राशि 38 लाख रुपये तक घट गई, तो बैंक ने अंततः डेबिट को जम कर दिया।

जगह :

दिल्ली, भारत, भारत

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